Antiriciclaggio
Caratteristiche del Software Antiriciclaggio
Il nostro software antiriciclaggio aiuta a comprendere tutta la normativa e guida il professionista nell’organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.
II Kit nelle diverse versioni include tutti i programmi per assolvere agli obblighi per i professionisti e agli obblighi per gli operatori non finanziari.
Caratteristiche funzionali del Software Antiriciclaggio
Il software per la gestione dell’antiriciclaggio è stato realizzato per predisporre:
La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente.
La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi.
L'importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali.
La registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico.
La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art 1 Legge n 197,91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi.
Tutte le tabelle fornite dall'Ufficio Italiano Cambi sono pre-caricate e si può immediatamente cominciare a operare per registrare i propri dati. Il Kit del Software Antiriciclaggio prevede anche una guida online che permette di familiarizzare con l'uso del programma velocemente e in modo efficace.
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